Το περασμένο καλοκαίρι, είχαμε αναφερθεί ότι οι εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα του ήταν όλο και ζητήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες των υποκείμενων τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, δηλαδή όχι μόνο τους νόμιμους ιδιοκτήτες (κάντε κλικ εδώ για μας προηγούμενη ειδοποίηση)Αυτό το καλοκαίρι θα ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις, δεδομένου ότι η ημερομηνία εντός της ΕΕ, ιδίως σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εφαρμόσει την απαιτούμενη εταιρική υποχρεώσεων διαφάνειας βάσει του Άρθρου τριάντα της ΕΕ για την Τέταρτη Οδηγία για το Ξέπλυμα Χρήματος, και επιπλέον επικείμενη ΕΕ, την εθνική νομοθεσία και κοινοτικές υποχρεώσεις. Άρθρο τριάντα απαιτείται τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία από είκοσι έξι ιουνίου, που καλύπτουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις (Υποχρεώσεις): τα Συγκρίσιμα υποχρεώσεις που ισχύουν για την κοινοποίηση της απόκτησης της κυριότητας των) και παρόμοιες ρυθμίσεις. έχει ενημερώσει την έρευνα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να παρέχει μια επισκόπηση της εφαρμογής της την απαίτηση για διαφάνεια σε ολόκληρη την ΕΕ. Πλήκτρο περιλαμβάνουν: την κατάσταση της υλοποίησης η ημερομηνία κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις λεπτομέρειες του οποίου φορείς είναι κάλυψε την δοκιμή για την πραγματική κυριότητα της οντότητας υποχρεώσεις κυρώσεις για την αποτυχία να συμμορφώνονται και κατά πόσον οι Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο κοινό. είκοσι δύο κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την εφαρμογή της Υποχρεώσεις, ωστόσο, δεν είναι όλες οι Υποχρεώσεις είναι σε ισχύ ακόμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή. Υπάρχουν μια σειρά από κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία απαιτεί περαιτέρω κανονισμούς ή διατάγματα που πρέπει να γίνουν πριν από τις Υποχρεώσεις που ισχύουν στο ακέραιο. Από τα είκοσι δύο κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει νομοθεσία υπάρχουν μόνο δέκα, όπου και οι δύο Υποχρεώσεις προς) συλλογή και διατήρηση Πληροφοριών και) το αρχείο με ένα κεντρικό μητρώο είναι σε ισχύ. Οι υπόλοιπες έξι νομοθεσία των κρατών μελών, είτε είναι ακόμα σε μορφή σχεδίου ή έχει εγκριθεί από την αρμόδια κοινοβουλευτική σώμα, αλλά είναι προς δημοσίευση ή διάταγμα εφαρμογής πριν από την έναρξη ισχύος του. Άρθρο τριάντα έχει ήδη τροποποιηθεί από την ΕΕ την Πέμπτη Οδηγίας για το Ξέπλυμα Χρήματος απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι, έως το δέκα ιανουαρίου: Αν και το Άρθρο τριάντα είχε καμία υποχρέωση να καθιστούν τις Πληροφορίες προσβάσιμες από το κοινό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δέκα κράτη μέλη, των οποίων τα μητρώα των Πληροφοριών που είναι προσβάσιμες από το κοινό, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπό, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν τις Πληροφορίες προσβάσιμες από το κοινό Παρά το διαφορετικό βαθμό εφαρμογής του Άρθρου τριάντα σε όλη την ΕΕ, στις περισσότερες χώρες την υποχρέωση να συλλέγουν και διατηρούν Πληροφορίες υπάρχει ήδη, οπότε οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν είτε ήδη εγκρίνει, ή θα πρέπει να εξετάσουμε την υιοθέτηση μηχανισμών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή. Ανάλογα με τη διεθνή δικαιοδοσία, την υποχρέωση Πληροφορίες αρχείου με το σχετικό μητρώο, μπορούν επίσης να εφαρμόζουν. Να συζητήσουμε για το πώς τις Υποχρεώσεις που ισχύουν για την εταιρεία σας, ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο τηςτου επιχειρήσεις: έρευνα της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου τριάντα", παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με το συνηθισμένο επαφή ή, εναλλακτικά, την εταιρική τους εταίρους, ή ο Κιμ Ταν.
