Μια δόλια μεταβίβαση, ή δόλια μεταφορά, είναι μια προσπάθεια να αποφευχθεί το χρέος από τη μεταφορά χρημάτων σε άλλο πρόσωπο ή εταιρείαΓενικά είναι μια αστική, όχι ποινική υπόθεση, με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς να πάει στη φυλακή, αλλά σε ορισμένες δικαιοδοσίες υπάρχει δυνατότητα για την άσκηση ποινικής δίωξης. Είναι γενικά αντιμετωπίζεται ως δημόσιος αιτία της αγωγής που προκύπτει σε οφειλέτη, πιστωτή σχέσεις, ιδιαίτερα με αναφορά σε επισφαλείς. Η αιτία είναι συνήθως ασκούνται από πιστωτές ή από διαχειριστές πτώχευσης. Η μεταφορά θα είναι δόλια, αν γίνεται με πραγματική πρόθεση να παρεμποδίσουν, να καθυστερήσουν, ή να εξαπατήσουν τους πιστωτές. Έτσι, αν η μεταβίβαση γίνεται με την συγκεκριμένη πρόθεση να αποφύγετε να ικανοποιεί μια συγκεκριμένη ευθύνη, τότε η πραγματική πρόθεση είναι παρούσα. Ωστόσο, όταν ένας οφειλέτης προτιμά να πληρώσει έναν πιστωτή, αντί για ένα άλλο, αυτό δεν είναι μια δόλια μεταφορά. παραπομπή που απαιτείται Υπάρχουν δύο τύποι δόλια μεταφορά πραγματική απάτη και εποικοδομητική απάτης. Η πραγματική απάτη περιλαμβάνει συνήθως έναν οφειλέτη, ο οποίος, ως μέρος ενός περιουσιακού στοιχείου σύστημα προστασίας δωρίζει τα περιουσιακά του στοιχεία, συνήθως σε μια, και αφήνει τον εαυτό του τίποτα για να πληρώσει τους πιστωτές του. Εποικοδομητική η απάτη δεν αφορούν δόλια πρόθεση, αλλά μάλλον να τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες της συναλλαγής, αν έλαβε χώρα για λιγότερο από ό, λογικά ισοδύναμη αξία τους σε μια εποχή, όταν ο οφειλέτης ήταν σε άθλια οικονομική κατάσταση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πραγματική διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων απάτης είναι ό, τι οι προθέσεις του οφειλέτη. Για παράδειγμα, όταν ο οφειλέτης έχει απλά ήταν πιο γενναιόδωρη από ό, τι θα έπρεπε, ή, σε επιχειρηματικές συναλλαγές, η επιχείρηση θα πρέπει να έχουν παύσει τις δραστηριότητές νωρίτερα να διατηρήσει κεφαλαίου (βλ, γενικά, παράνομη εμπορία). Σε μια επιτυχημένη αγωγή, ο ενάγων δικαιούται να ανακτήσει την περιουσία μεταβιβάζεται ή την αξία του από τον εκδοχέα, που έχει λάβει το δώρο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Μετέπειτα εκδοχείς μπορεί επίσης να είναι στοχευμένη, αν και γενικά έχουν ισχυρότερη άμυνα από άμεση εκδοχείς. Αν και δόλια μεταφορά νόμου που αρχικά εξελίχθηκε στο πλαίσιο μιας σχετικά απλή αγροτική οικονομία, είναι τώρα ευρέως χρησιμοποιείται για την πρόκληση συγκρότημα σύγχρονης οικονομικές συναλλαγές όπως οι μοχλευμένες εξαγορές. Δόλια μεταβίβαση ευθύνης θα στρέφονται συχνά για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο παρελθόν.
Η ανάλυση αυτή έχει ιστορικά απαιτείται"μονομαχίας"η μαρτυρία εμπειρογνώμονα και από τις δύο ενάγοντες και εναγόμενοι, που συχνά οδήγησε σε μια ακριβή διαδικασία και ασυνεπής και απρόβλεπτα αποτελέσματα.
Τα δικαστήρια και οι μελετητές έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα με βάση την αγορά προσεγγίσεις για να προσπαθήσουν να κάνουν αυτή την ανάλυση απλούστερη, πιο συνεπής σε όλες τις περιπτώσεις, και πιο προβλέψιμη. Απόδειξη των πραγματικών προθέσεων είναι σπάνια διαθέσιμα σε έναν πιστωτή, για αυτό θα απαιτήσει την απόδειξη της εσωτερικές σκέψεις. Λόγω του ότι, οι πιστωτές πρέπει συχνά να βασίζονται σε έμμεσες αποδείξεις της απάτης. Για να αποδείξει την πραγματική πρόθεση, τα δικαστήρια έχουν αναπτύξει"διακριτικά της απάτης.", το οποίο, ενώ δεν είναι πειστικές, θεωρούνται από τα δικαστήρια ως έμμεσες αποδείξεις της απάτης: παραπομπή που απαιτείται Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας, αν μια συναλλαγή που συνάπτεται από μια εταιρεία η οποία στη συνέχεια πηγαίνει σε εκκαθάρισης, και η συναλλαγή διενεργήθηκε από την εταιρεία για το σκοπό της ήττα, την καθυστέρηση ή να παρεμβαίνει με τα δικαιώματα των πιστωτών κατά τη διάρκεια των δέκα ετών πριν από τη σχέση πίσω μέρα, τα δικαστήρια μπορεί να το αναιρέσει. Η σχέση-πίσω ημέρα ορίζεται είτε ως η ημέρα κατά την οποία η αίτηση της εταιρείας εκκαθάρισης κατατέθηκε, ή από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Σε Αγγλο-Αμερικανικό δίκαιο, το δόγμα της Δόλιας Μεταβίβασης ίχνη τις ρίζες της πίσω στο Περίπτωση, στην οποία ένας άγγλος αγρότης προσπάθησε να εξαπατήσει τους πιστωτές του, πουλώντας τα πρόβατά του σε έναν άνδρα που ονομάζεται, ενώ παραμένει στην κατοχή του τα πρόβατα, τη σήμανση και την κουρά τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δόλια τα βυτία των οχημάτων ή μεταφορές διέπονται από δύο σύνολα των νόμων που είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνο. Το πρώτο είναι η Στολή Δόλια Μεταφορά (") που έχει υιοθετηθεί από όλα, αλλά μια χούφτα των μελών. Το δεύτερο βρίσκεται στο ομοσπονδιακό Πτωχευτικό Κώδικα. Το και του Πτωχευτικού Κώδικα και οι δύο προβλέπουν ότι η μεταβίβαση γίνεται από τον οφειλέτη είναι δόλιες, όπως σε έναν πιστωτή, εάν ο οφειλέτης, να γίνει η μεταφορά με την"πραγματική πρόθεσή του να εμποδίσει, να καθυστερήσει ή να εξαπατήσουν' οποιοδήποτε πιστωτή του οφειλέτη. Το αρχετυπικό παράδειγμα είναι η εκούσια δόλια μεταφορά. Αυτή είναι μια μεταβίβαση της ιδιοκτησίας γίνεται από τον οφειλέτη με πρόθεση να εξαπατήσει, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την ή πιστωτές της. Το δεύτερο είναι μια εποικοδομητική δόλια μεταφορά Γενικά, αυτό συμβαίνει όταν ένας οφειλέτης μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς να λαμβάνουν"λογικά ισοδύναμη αξία ως αντάλλαγμα για τη μεταφορά, εάν ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή καταστεί αφερέγγυος ή αριστερά με αδικαιολόγητα μικρό κεφάλαιο να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης. Σε αντίθεση με την εκούσια δόλια μεταβίβαση, χωρίς πρόθεση να εξαπατήσει, είναι αναγκαία. Του Πτωχευτικού Κώδικα, επιτρέπει μια σύνδικος πτωχεύσεως για να ανακτήσει την περιουσία μεταβιβάζεται με δόλο, για το όφελος όλων των πιστωτών της οφειλέτη, αν η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο σχετικό χρονικό πλαίσιο. Η μεταβίβαση μπορεί επίσης να ανακτηθεί από μια πτώχευση διαχειριστή σύμφωνα με τους, αν το κράτος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση έχει εγκριθεί και η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε εντός της σχετικής χρονικής περιόδου. Οι πιστωτές μπορούν επίσης να ασκήσουν τα ένδικα μέσα σύμφωνα με το, χωρίς την αναγκαιότητα της πτώχευσης. Γιατί αυτό το δεύτερο είδος μεταφοράς δεν συνεπάγεται απαραίτητα πραγματικές αδικίες, είναι μια κοινή παγίδα στην οποία ειλικρινής, αλλά απρόσεκτους οφειλέτες πτώση κατά την υποβολή της αίτηση πτώχευσης χωρίς δικηγόρο. Ιδιαίτερα καταστροφικές και δεν είναι ασυνήθιστο είναι η κατάσταση στην οποία ένα ενήλικο παιδί παίρνει τον τίτλο το σπίτι των γονιών ως αυτο-βοήθεια διαθήκης μέτρο (προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με το ποιος κατέχει το σπίτι όταν οι γονείς πεθάνουν και να μην χάσει το σπίτι σε μια αντιληπτή απειλή από το κράτος). Αργότερα, όταν οι γονείς του αρχείου αίτηση πτώχευσης χωρίς να αναγνωρίζουν το πρόβλημα, δεν είναι σε θέση να εξαιρούν από το σπίτι από τη χορήγηση από ο διαχειριστής. Αν δεν είναι σε θέση να πληρώσει το διαχειριστή ποσό ίσο προς το μεγαλύτερο από τα ίδια κεφάλαια στο σπίτι ή το σύνολο των οφειλών τους (είτε άμεσα στο Κεφάλαιο επτά διαχειριστής ή σε πληρωμές για Κεφάλαιο δεκατρία), ο διαχειριστής θα πουλήσει το σπίτι για να πληρώσει τους πιστωτές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από το σπίτι και να το μεταφέρετε με ασφάλεια μέσα από μια πτώχευση, αν είχαν διατηρηθεί τίτλο ή είχε ανακτήσει τον τίτλο πριν από την κατάθεση. Ακόμα και καλής πίστεως αγοραστές των ακινήτων που είναι οι αποδέκτες της δόλιες μεταβιβάσεις εν μέρει προστατεύονται από το νόμο στις ΗΠΑ, Υπό τον Πτωχευτικό Κώδικα, θα πάρετε για να κρατήσει τη μεταφορά στο βαθμό που η αξία που έδωσε, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν πολλά από τα οφέλη της συμφωνίας, παρόλο που δεν έχουν καμία γνώση ότι η μεταφορά τους είναι δόλια. Συχνά δόλιες μεταβιβάσεις προκύψει σε σχέση με μοχλευμένες εξαγορές, όπου η διαχείριση ιδιοκτήτες ενός προβληματικού θα προκαλέσει την εταιρία για να δανειστώ στα περιουσιακά της στοιχεία και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν των δανείων για την αγορά της διαχείρισης του ιδιοκτήτη απόθεμα σε εξαιρετικά διογκωμένες τιμές.
Οι πιστωτές της εταιρείας, στη συνέχεια, θα έχουν συχνά μικρή ή καμία μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού κατά την οποία για να συλλέξει τα χρέη τους.
μπορεί να είναι είτε εκ προθέσεως ή τεκμαιρόμενη δόλιες μεταβιβάσεις, ή και τα δύο, ανάλογα με το πόσο προφανώς η εταιρεία έχει οικονομικά προβλήματα όρασης, όταν η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί.
Αν και δεν είναι όλα είναι δόλιες μεταβιβάσεις, μια κόκκινη σημαία υψώνεται όταν, μετά από ένα, στη συνέχεια, η εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει τους πιστωτές της.
Δόλια μεταβίβαση ευθύνης θα στρέφονται συχνά για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο παρελθόν. Η ανάλυση αυτή έχει ιστορικά απαιτείται"μονομαχίας"η μαρτυρία εμπειρογνώμονα και από τις δύο ενάγοντες και εναγόμενοι, που συχνά οδήγησε σε μια ακριβή διαδικασία και ασυνεπής και απρόβλεπτα αποτελέσματα. Τα δικαστήρια των ΗΠΑ και μελετητές έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα με βάση την αγορά προσεγγίσεις για να προσπαθήσω να απλοποιηθεί η ανάλυση εποικοδομητική απάτης, και οι δικαστές είναι όλο και περισσότερο εστιάζοντας σε αυτά με βάση την αγορά, τα μέτρα. Σύμφωνα με το Ελβετικό δίκαιο, οι πιστωτές που κατέχουν πιστοποιητικό απλήρωτα χρέη έναντι του οφειλέτη ή των πιστωτών της πτώχευσης, μπορεί να καταθέσει αγωγή εναντίον τρίτων που έχουν επωφεληθεί από τον αθέμιτο προτιμήσεις ή δόλιες μεταβιβάσεις από τον οφειλέτη πριν από την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ή της πτώχευσης. Δόλια μεταβίβαση ή επίσης γνωστή ως δράση ή Πολίν δράσης (채권자취소권) είναι ακριβώς να διατηρήσει την περιουσία του οφειλέτη για όλους τους πιστωτές από την ακύρωση μιας δράσης από τον οφειλέτη, το οποίο μειώνει την περιουσία του οφειλέτη με τη γνώση ότι η δράση του βλάπτει τα δικαιώματα του πιστωτή. Για να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, ο πιστωτικός φορέας πρέπει να έχει δικαίωμα κατά του οφειλέτη, που είναι η νομισματική και δεν μοναδικό και προσωπικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το δικαίωμα να απαιτήσει να καθαρίσει τη γη του από το κτίριο ή το δικαίωμα για την παράδοση της γης περιλαμβάνει γης και μοναδική και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε Πολίν δράσης(κορεατικά Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου νοέμβριος).
